Экспертный аутсорсинг, аутстаффинг и HR-консалтинг. С Talent Pool вы получаете БОЛЬШЕ - расширенное сопровождение по цене стандартного. Расширенное сопровождение по цене стандартного.
Пн-Пт:09:00-18:00 info@talentpool.ru
ул. Большая Андроньевская, 23, пом.1, каб. 44, Москва, 109147
Москва
Москва
Россия
+7 (495) 662-73-52
Малая Морская ул., д. 11, офис 503, Санкт-Петербург, 191186
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Россия
+7 (812) 309-89-02
ул. Коминтерна, 47Б, Нижний Новгород, 603157
Нижний Новгород
Нижегородская область
Россия
+7 (831) 429-03-61
Talentpool
telegram icon whatsapp icon viber icon email icon

Идентификация бенефициаров

Идентификация бенефициаров
Сенаторы Госдумы одобрили закон, который обяжет компании раскрывать информацию о бенефициарах.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» вступают в законную силу 21 декабря 2016 года. Документ подготовлен в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики. Закон обяжет руководителей юридических лиц, принимать все возможные меры к идентификации своих владельцев компании, собирать, хранить и обновлять информацию, документально подтверждать ее достоверность и раскрывать ее по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе Федеральной налоговой службы. Согласно закону, бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в
капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Компании будут вправе запрашивать у своих учредителей и участников, как у физлиц, так и у юрлиц, информацию, необходимую для установления бенефициаров. А именно: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется); гражданство; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации); идентификационный номер налогоплательщика (если имеется); данные миграционной карты либо иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание или проживание в Российской Федерации. При этом учредители и участники юрлица обязаны представлять имеющуюся у них информацию, передача такой информации не является нарушением законодательства РФ о персональных данных. За неисполнение новых требований к юридическим лицам и их руководству закон вводит административную ответственность - штраф для должностных лиц от 30 000 до 40 000 руб., для юридических лиц - от 100 000 до 500 000 руб.

По словам генерального директора компании Talent Pool Наталии Вороновой, данный закон вступил в силу еще в 2002 году, а сейчас речь идет о внесении изменений, которые можно рассматривать как еще одну попытку приблизить компании к прозрачности бизнеса. При этом непонятно, по каким критериям будет определяться нарушение требования. Возможно, данные критерии будут выработаны в будущем соответствующими компетентными органами.